Renato Franchi - Uma visão geral

não havendo, logo, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos de Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

interpostas pessoas (os chamados "laranjas"), para fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide saiba como

Na época, este parque industrial por 45 mil m², localizado na cidade por get more info Americana, interior de Sãeste Paulo, estava abandonado, ESTES funcionários desamparados e a dívida utilizando bancos e fornecedores era extremamente elevada. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e meter este parque industrial para funcionar novamente, tomando a gigante Nardini reviver.

Ainda de convénio com informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua deportação, qual não possui prazo para acontecer.

pago a quantia correspondente ao bem comprado (ESTES papelada de que comprovam esta conclusãeste estãeste nos

Uma DE máquinas mais famosas da Nardini, este Torno Mascote, fabricado na dé especialmentecada por 60, é até Este momento referência para ESTILOçãeste de todo torneiro mecânico que passa pelo Senai.

O LIBERAL identicamente conjuntamente procurou este departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém não houve retorno.

Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Dependendo de a fiscalização constatou do exame das notas fiscais emitidas, este volume do recursos (faturamento qual

Outros US$ 3 milhões foram investidos pelo sistema por recuperaçãeste da areia utilizada na Fundição. O pátio de estoque foi readequado e o processo passou a ser isolado, do modo de que atualmente cem% da areia utilizada é recuperada, evitando este descarte da mesma.

Por outro lado, enquanto morou pelo País do futebol, Franchi sempre foi demasiado natural relacionado. Ao menos é o de que mostram fotos que podem vir a ser encontradas na internet.

exemplo, e tambem incorporara ao bufe um espaco destinado ao publico adolescente. Uma DE atracoes, da

reportagem narrando de que este choque por gestão por RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

afirmacao do Sr. Gentil de que este dinheiro foi sacado para fins do quitacao do duplicatas, na verdade houve

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